天翼電子商務有限公司2021年風險管理部風控類支撐服務招標
聯(lián)系人：袁先生手機：13021066931
招標編號：HYZB-GZTY-2021-006 招標編碼：CBL_20210524_104838226
開標時間： 標訊類別： 國內招標
招標人：天翼電子商務有限公司
資金來源： 其它  
天翼電子商務有限公司2021年風險管理部風控類支撐服務項目
招標
一、招標條件
本招標項目為天翼電子商務有限公司2021年風險管理部風控類支撐服務項目，招標人為天翼電子商務有限公司。項目資金由招標人自籌，項目已具備招標條件，現(xiàn)進行公開招標，有意向的潛在投標人（以下簡稱投標人）可前來投標。
二、項目概況與招標范圍
2.1 項目概況：
標段號 標段名稱 服務地點 服務時間 份額數(shù) 份額分配 最高投標總價限價（萬元，含稅）
     中標人 合同比例（預估） 
1 天翼電子商務有限公司2021年風險管理部風控類支撐服務項目 上海 2021年7月至2023年8月。其中2021年7月至2023年6月為支撐服務期，2023年7月至8月為供應商進離場交接期。 3 綜合得分第一名（份額1） 50% 2138.40
     綜合得分第二名（份額2） 30% 
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招標范圍：（一）風險監(jiān)控：1.7*24小時支撐風險預警排查、風險處置、投訴問題處理工作2.根據(jù)監(jiān)控情況和風險趨勢提供監(jiān)控策略的優(yōu)化建議。（二）風險分析：1.基于前端業(yè)務風險態(tài)勢和風控策略優(yōu)化需要分析風險案件，總結風險特征形成風險分析報告并協(xié)助部門建立健全風控策略體系。2.風險案件定性，并根據(jù)風險案件挖掘潛在存在風險的賬戶、交易，及時進行風險處置;3.根據(jù)案件挖掘的結果，確定案件發(fā)生的原因以及異常問題定位，對解決方案形成閉環(huán)管理及配合完善金融風險監(jiān)控平臺需求并跟進測試。（三）反洗錢初審：1.對反洗錢系統(tǒng)預警的可疑交易進行分析、調查，按規(guī)定報送可疑交易報告2.管理反洗錢監(jiān)控名單，包括各類名單的更新和維護、交易監(jiān)測以及回溯審查等。（四）反洗錢復審：復核初審預警，協(xié)助完善可疑交易監(jiān)測規(guī)則及模型；協(xié)助完成反洗錢系統(tǒng)的建設和持續(xù)優(yōu)化。
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3.外部需求的對接，推動需求的落地。（六）商戶策略：1.按照監(jiān)管要求，制定更新商戶管理要求，形成相關的策略文檔；2.獨立完成風險數(shù)據(jù)挖掘工作，分析形成分析報告，通過數(shù)據(jù)化運營發(fā)現(xiàn)問題并提出優(yōu)化建議；3.根據(jù)監(jiān)管對非銀機構和收單機構最新的管理要求，將相關的風險控制要求編寫需求文檔，嵌入到商戶的相關產(chǎn)品內；4.評估商戶相關新的產(chǎn)品，并給出風險建議及要求；5.識別公司存量商戶問題，提出修改建議；參與協(xié)助完成商戶準入、營銷活動等風險事件的分析、復盤。（七）風險事件處置：1.外部風險處置：交易欺詐類案件調查分析；用戶盜用損失受理先行賠付；風險事件輿情協(xié)同處置。2.內部風險處置：負責內部風險事件調查、風險整改及督辦；全面風險指標監(jiān)控；風險文化宣傳。（八）案件打擊：反賭反詐情報收集與黑產(chǎn)威脅監(jiān)測；公安/司法相關協(xié)查；案件打擊證據(jù)固化及線索移送。（九）內部審計：執(zhí)行審計程序配合開展內部審計項目；承接外部審計協(xié)查；完善審計監(jiān)控指標推進審計系統(tǒng)化建設。
2.2 標段情況：本項目不劃分標段。
2.3 本項目設置最高投標限價，投標人投標總報價（含稅）高于最高投標總價限價（含稅）的，或任意一項投標單價報價（含稅）高于對應最高投標單價限價（含稅）的，其投標將被否決，各標段最高投標總價限價詳見本章第2.1條款。
2.4 份額情況：本項目采用份額招標，如發(fā)出中標通知書后，中標人不能履行合同、放棄履行合同或合同履行期間出現(xiàn)重大問題的，應按照以下第（1）項原則進行調整：
（1）招標人按照評標委員會提出的中標候選人名單排序依次確定其他中標候選人為中標人，中標份額按照招標文件載明份額對全部中標人進行調整。
（2）招標人根據(jù)招標文件中載明的份額平均對其他所有中標人的中標份額進行調整。
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3.1資質要求：投標人應為中華人民共和國境內（不含香港、澳門、臺灣地區(qū)）法律上和財務上獨立的【法人或依法登記注冊的組織】，合法運作并獨立于招標人和招標代理機構。注冊資本或開辦資金應不低于【2000萬元（含）】人民幣。（如注冊資本或開辦資金為其他外幣的，按照投標文件遞交截止之日中國人民銀行公布的匯率中間價換算成人民幣）?！痉ㄈ讼聦俨痪邆浞ㄈ速Y格的分支機構參與投標的，應具備法人針對本項目或覆蓋本項目的經(jīng)營事項的有效授權。同一法人授權多個不具備法人資格的分支機構同時參加本項目，或該法人與其下屬不具備法人資格的分支機構同時參加本項目，均視為同一投標人參與投標。 】
對于已按商事登記改革要求更換新版營業(yè)執(zhí)照的需提供：國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)（http://www.gsxt.gov.cn/）中注冊資金、經(jīng)營范圍信息頁的網(wǎng)頁截圖；不得被列入經(jīng)營異常名錄（列入經(jīng)營異常名錄原因為公示企業(yè)信息隱瞞真實情況、弄虛作假，至今未移除的）和嚴重違法失信企業(yè)名單（黑名單），并提供國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)（http://www.gsxt.gov.cn/）的截圖證明，如未提供，評標委員會有權以在該途徑自行查詢的結果作為評審依據(jù)。
3.2業(yè)績要求：具備全國范圍內同類項目的業(yè)績，同類項目指互聯(lián)網(wǎng)、金融或通信專業(yè)的的風控類支撐等相關項目經(jīng)驗，要求2018年1月1日起至今,以合同簽訂時間為準。須提供合同關鍵頁掃描件（關鍵頁包括但不限于合同名稱、標的，簽字蓋章頁）或相關訂單、票據(jù)證明材料；證明材料資料不全，評委無法確定業(yè)績的不予認可。投標人應做好準備，如需核對合同原件內容，則須在要求時間內及時提供。
3.3財務要求：投標人需提供經(jīng)第三方會計師事務所審計的(2018年、2019年)或（2019年、2020年）財務審計報告，財務審計報告包含但不限于封面、意見頁、資產(chǎn)負債表、損益表/利潤表、現(xiàn)金流量表等。財務要求滿足以下兩個條件之一：①投標人2018年營業(yè)總收入應不低于2500萬元（含）人民幣，2019年營業(yè)總收入應不低于3500萬元（含）人民幣；②投標人2019年營業(yè)總收入應不低于2500萬元（含）人民幣，2020年營業(yè)總收入應不低于3500萬元（含）人民幣。
3.4投標人不得存在下列情形之一：
（1） 為招標人不具有獨立法人資格的附屬機構（單位）；
（2） 被依法暫?；蛉∠稑速Y格的；
（3） 被責令停產(chǎn)停業(yè)、暫扣或者吊銷許可證、暫扣或者吊銷執(zhí)照；
（4） 進入清算程序，或被宣告破產(chǎn)，或其他喪失履約能力的情形；
（5） 在最近三年內有騙取中標、嚴重違約、重大工程質量或者安全問題的；
（6） 在最近五年內被判處單位行賄罪，且行賄行為與采購活動相關的（以“中國裁判文書網(wǎng)”的生效判決為準）；
（7） 在最近五年內被判處合同詐騙罪的（以“中國裁判文書網(wǎng)”的生效判決為準）；
（8） 被最高人民法院認定為失信被執(zhí)行人的(以“信用中國”網(wǎng)站（www.creditchina.gov.cn）或各級信用信息共享平臺公布的失信被執(zhí)行人名單為準)；
（9） 在與中國電信或其他電信運營商合作過程中出現(xiàn)過重大問題且尚未妥善解決的；
（10） 相關產(chǎn)品在中國電信或其他電信運營商出現(xiàn)過重大質量或安全問題且未妥善解決的。
（11） 在最近三年內單位或公司高管被判處刑事處罰，且情節(jié)嚴重的（以“中國裁判文書網(wǎng)”的生效判決為準）；
3.5與其他投標人不得存在控股、管理關系，投標人的法定代表人或負責人為同一人的兩個及兩個以上法人、母公司、全資子公司及其控股公司，都不得在同一標段中或未劃分標段的同一招標項目投標。
3.6本項目不接受聯(lián)合體投標。
四、資格審查方法
本項目將進行資格后審，資格審查標準和內容詳見招標文件第三章“評標辦法”，凡未通過資格后審的投標人，其投標文件將被否決。
五、招標文件的獲取
請投標人于2021年5月25日08 時30分至2021年5月31日17時30分（北京時間，下同）完成本項目的招標文件的購買與下載。
購買文件費用：每套售價 200 元人民幣,售后不退。
六、投標文件的遞交
6.1遞交截止時間：2021年6月15日09時00分
6.3投標保證金遞交：投標保證金：160380元。
七、開標時間及地點
7.1開標時間：2021年6月15日09時00分

7.2開標地點：廣州市
友情提醒：報名前與下方聯(lián)系人索取投標登記表，以及辦理后續(xù)事宜。
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